المستقل / وكالات

حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية
(OFAC) اليوم نقاطًا مهمة لشبكة تسهيلات مالية رئيسية تابعة للدولة الإسلامية
في العراق وسوريا (داعش) ، والتي تضمنت أربعة أفراد وكيانين في تركيا ، والذين
مكنت الجماعات الإرهابية من التجنيد والتحويلات المالية من وإلى العراق وسوريا.
لعبت هذه الشبكة دورًا رئيسيًا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لداعش في
المنطقة. في الوقت نفسه ، نفذت وزارة الخزانة والمالية التركية ، مع وزارة
الداخلية ، تجميد الأصول ضد أعضاء هذه الشبكة.
قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. “هذه
التصنيفات وما يصاحبها من تجميد للأصول هو نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع
شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط داعش في المنطقة.”

يأتي ذلك في أعقاب تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 7 تشرين الثاني 2022
لأربعة أفراد وثماني شركات كجزء من خلية داعش في جنوب إفريقيا ، والتي كانت
تقدم الدعم الفني أو المالي أو المادي للجماعة الإرهابية. تم تصنيف هؤلاء
الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته ، والذي يستهدف
الجماعات الإرهابية وداعميها.

الميسر المالي لداعش ، بروكان الخاطوني:
عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بروكان الخاتوني (بروكان الخاتوني) هو مواطن
عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا ، وقد شارك في أنشطة التسهيل المالي
والتجنيد لصالح داعش. لعب بروكان الخاتوني دورًا مهمًا في تحويل الأموال عبر
شبكته لدعم كبار قادة داعش وداعش.
شغل بروكان الخاتوني منصب رئيس التمويل الأجنبي في ما يسمى بولاية الجزيرة
التابعة لداعش في العراق. في عام 2016 ، انتقلت بروكان الخاتوني إلى تركيا
لإدارة شبكة التسهيلات المالية لداعش هناك وتحويل الأموال من الجهات المانحة في
الخليج العربي إلى داعش. وفي عام 2016 أيضًا ، انضمت بروكان الخاتوني إلى خلية
تجنيد تابعة لداعش ، كانت مهمتها نشر أيديولوجية أمير داعش السابق أبو بكر
البغدادي.

اعتبارًا من عام 2018 ، تولى بروكان الخاتوني دورًا مهمًا في إدارة تمويل داعش
في تركيا. في نفس العام ، حوّل داعش ملايين الدولارات إلى بروكان الخاتوني.
أدارت بروكان الخاتوني مكاتب الحوالة ولعبت أدوارًا في إدارة أموال داعش
وتحويلها وتوزيعها.

في عام 2021 ، أرسل بروكان الخاتوني أموالاً إلى ياسر علي أحمد نويران الفراجي
، وهو عضو في خلية داعش اعتقلته مديرية مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان
في 29 مارس / آذار 2021 بتهمة التخطيط لهجمات ضد القوات العسكرية والأمنية
الكردية في أربيل ، العراق. اعترف الفراجي لاحقًا بالتخطيط لهجمات في أربيل في
بيان عام في 12 أبريل / نيسان 2021.

تم تصنيف عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بروكان الخاتوني وفقًا لـ E.O. رقم
13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو
المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ ISIS أو لدعمه.

شبكة الخاطوني
محمد عبد الحميد سالم بروكان الخاتوني (محمد عبد الحميد) وعمر عبد الحميد سالم
بروكان الخاتوني (عمر عبد الحميد) ، ابنا بركان الخاتوني ، بالتنسيق مع مسؤول
مالي في داعش لتسهيل نقل أكثر من 500000 دولار في يونيو 2021. كان كل من محمد
عبد الحميد وعمر عبد الحميد منتسبين إلى شركة خدمات مالية في مرسين ، تركيا ،
والتي أعادت بروكان الخاتوني تسميتها لاحقًا بوادي الرافدين للمواد الغذائية
(وادي الرفادين). عمل بروكان الخاتوني وأبناؤه في وادي الرافدين.

تم إدراج عمر عبد الحميد سالم بروكان الخاتوني ومحمد عبد الحميد سالم بروكان
الخاتوني وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية
أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ ISIS أو
لدعمه.

تم تصنيف شركة وادي الرافدين للمواد الغذائية لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو
موجهة من قبل ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بروكان الخاتوني.

كما تم استخدام شركة Sham Express التي تتخذ من تركيا مقراً لها ، وهي شركة
أسسها بروكان الخاتوني في عام 2020 ، من قبل أفراد تابعين لداعش لتحويل الأموال
للجماعة. على وجه الخصوص ، استخدم الميسر المالي لداعش لؤي جاسم حمادي الجبوري
(لؤي جاسم) شام إكسبرس لتحويل الأموال نيابة عن داعش بين تركيا وسوريا والعراق.

قبل اعتقاله في يوليو / تموز 2021 ، أنشأ الزعيم المالي لداعش آنذاك عبد الرحمن
علي الأحمد الراوي (الراوي) قنوات مالية في جميع أنحاء روسيا وأوروبا والصين
وأفريقيا لتحويل أموال داعش الحالية و توليد إيرادات إضافية لداعش. عمل الراوي
مع شام اكسبرس فيما يتعلق بهذه الأنشطة. صنفت وزارة الخزانة الراوي بموجب أمر
E.O. 13224 في 15 أبريل 2019.

كما استخدم الميسرون الماليون لداعش أيضًا شام إكسبرس لدعم تهريب الذهب من
سوريا والسودان عبر العراق ومصر وليبيا لتوليد إيرادات إضافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *